06 Nisan 2010 09:00
06.04.2010 tarihli Türk Telekomünikasyon A.Ş. Özel Durum Açıklaması – Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yatırımcı İlişkileri altında yayınlandı
Şirketimizin 2009 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2010 Salı günü, saat 10:30'da Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler Ankara adresinde yapılmış ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanmıştır.
1. 2009 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu, Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetleri, bilanço ve kar-zarar hesapları okunmuş, müzakere ve tasdik edilmiş,
2. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiş,
3. 2009 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek tasdik edilmiş,
4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14üncü maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst&Young) görevine devam etmesi hususunda Şirket Denetim Komitesi tavsiyesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek tasdik edilmiş,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim kurulu tarafından hazırlanan etik kuralları ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmiş,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarlar kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmiş,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklaması okunmuş,
8. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş,
9. 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş,
10. 2009 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334 ve 335'inci maddeleri gereği izin verilmiştir.
Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, kar dağıtım tablosu ve pay başına temettü bilgileri tablosu aşağıda yer almaktadır.
