14 Mayıs 2010 09:00

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Davet

TT Hakkında > Kurumsal, TT Hakkında > Basın Bülteni altında yayınlandı

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 08 Haziran 2010 Salı günü saat 14:00’da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK’nın (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan güncellenmiş “MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 01 Haziran 2010 Salı günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldırmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısında yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK’nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurula katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu’nun 368’inci madde hükmü gereğince işbu olağanüstü genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimiz ya da www.turktelekom.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekaletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 04 Haziran 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

  • Kimlik Belgesi
  • Hisse senetleri bankalar, aracı kurumlar veya MKK nezdinde saklanan ortaklarımızın genel kurul blokaj mektupları,
  • Gerçek ve Tüzel Kişi ortaklarımızın temsile görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekaletname)
  • Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekaletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.

Sayın hisse senedi sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Not: Sermaye Piyasası Kanunun 11. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetlerinin sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
08.06.2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 08.06.2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi;

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;

3. Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin “Toplantıya Davet, Yetersayı” başlıklı 21. maddesinin 6ncı fıkrasının (g) bendi uyarınca; Invitel Holdings A/S’nin uluslararası toptan satış fonksiyonunu teşkil eden Invitel International AG ve iştirakleri ile AT-Invitel GmbH, Invitel International Hungary Kft ve S.C. EuroWeb Romania S.A. şirketlerinin (müştereken “Invitel International”) tüm hisselerinin Şirketimiz tarafından satın alınmasının onaylanması;

4. Şirketimizin 2010 yılında gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300.000.000 (üçyüzmilyon) Euro’ya kadar Yönetim Kurulu’nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;

5. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu’na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;

6. Dilek ve temenniler, 7. Kapanış.

08.06.2010 TARİHLİ YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 08 Haziran 2010 Salı günü, saat 14:00’da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn. ………………………………............’ı vekil tayin ediyorum.


A) TEMSİL BELGESİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar:


B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi:

b) Numarası;

c) Adet ve Nominal değeri : .............adet olup.........TL nominal değerlidir.

d) Oyda İmtiyazı olup Olmadığı:

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:


ORTAĞIN:

ADI SOYADI veya UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:


NOT:

1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açık talimat verilmesi gerekir.

2- Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını Noter'den tasdik ettirmesi gerekmektedir.

3- Yabancı uyruklu ortaklarımızın, düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.